Banda Discovery usurpaba roles de oficiales federales de Estados Unidos

TLa reciente Operacin Discovey desmantelada por las autoridades del Ministerio Pblico, la organizacin criminal operaba a travs de centros de llamadas call centers que estaban compuestos por diversas personas que manejan el idioma ingls, la tecnologa y se prestaban para ser agentes operadores que contactan a las vctimas estafndolas y extorsionndolas conforme a un guion previamente establecido por el propietario o administrador del mismo.

El uso de la tecnologa ha sido su principal herramienta, toda vez, que utilizan sistemas de redireccionamiento para llamadas simuladas para la comisin del ilcito

Enriqueciéndose por más de cien millones de dólares, relacionados a los hechos punibles de estafa internacional, extorsión, usurpación de funciones, porte ilegal de armas, aso­ciación de malhechores y lavado de activos.

Su modus operandi era a través de llamadas uti­lizando diversos subter­fugios, como “extorsión”, intimidación, envío de medicamentos utilizan­do “delivery”, usurpación de funciones de oficiales de los Estados Unidos de América como agentes del FBI, robo de identidad en­tre otros para obligar a los estafados a enviar dinero.  Los acusados realiza­ban estafas internaciona­les desde la República Do­minicana en perjuicio de personas residentes en los Estados Unidos de Nor­teamérica para posterior­mente transferir los capi­tales ilícitos obtenidos y blanquearlos.

Además, utilizaban co­mo medio para el movi­miento de estos capitales, las criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos, depósitos a tra­vés de remesadoras, como Caribe Express, Western Union, entre otras. Estos movimientos económicos se realizaban a favor de be­neficiarios y terceras perso­nas.